证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-037
成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知
于 2023 年 10 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告！
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