证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-036
湖南景峰医药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日以电子
邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第十三次会议，会议于 2023
年 10 月 27 日上午 11:00 在公司太湖之星会议中心以现场及通讯相结合的方式召
开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中胡雄文先生以通讯
方式参会）。会议由监事会主席滕小青先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《会计准则第
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加
客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更
正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调
整的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
改报告》；
经审核，监事会认为：《关于湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施
决定的整改报告》
（以下简称“《整改报告》”）符合相关法律法规、规范性文件以
及湖南证监局出具的《关于对湖南景峰医药股份有限公司采取责令改正行政监管
措施的决定》的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监
事会同意该项《整改报告》。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公
司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控
能力，维护全体投资者的利益。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于湖南证监局对公司采取责令
改正行政监管措施整改报告的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》
（公
告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》
（中兴华核字（2023）第 430004
号）。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会
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