证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-073
厦门金达威集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2023 年 10 月 30 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023
年第三季度报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年第三季度报
告》。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销
控股子公司暨关联交易的议案》
拟注销的控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司由公司与实际控制人、董
事长兼总经理江斌先生共同投资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事江斌先生回避表决。具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。
全体独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体
内容详见（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网《独立董事关于注销控股子公司暨关
联交易的事前认可意见》及《独立董事关于注销控股子公司暨关联交易的独立意
见》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十日
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