证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-043
浙江华媒控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10
月 19 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决
方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 2023 年第三季度报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、 关于向银行申请授信额度的议案
同意向银行申请综合授信，总额度为 50 亿元，期限为三年。该授信额度和
期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情
况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代表人全权代表
公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。详见同日披露的《关于向银行申
请授信额度的公告》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案
同意追加 2023 年度日常关联交易预计额度。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事张剑秋、毛巍在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告》。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
四、 关于对全资子公司盛元印务提供担保的议案
同意对全资子公司盛元印务提供担保。详见同日披露的《关于对全资子公司
盛元印务提供担保的公告》。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
