证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-052
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在公
司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。公司董事长景广军先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董事夏志
宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司
《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年
第三季度报告》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《独立董
事工作制度》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件，同时结合公司实际情况，公司对现行《独
立董事工作制度》进行全面修订。
本议案尚需经股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日
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