证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-035
湖南景峰医药股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、
电话、即时通讯等方式通知召开第八届董事会第二十五次会议，会议于 2023 年 10
月 27 日上午 9:00 在公司太湖之星会议中心以现场及通讯相结合的方式召开。会议
应参加表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事毕元女士、独立董事翟培
懿先生、刘亭先生以通讯方式参会）。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长叶
湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会
计估计变更和差错更正》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信
息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。
因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整
的公告》
（公告编号：2023-037）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告》；
公司于 2023 年 9 月中旬收到湖南证监局下发的《关于对湖南景峰医药股份有限
公司采取责令改正行政监管措施的决定》
（[2023]35 号），收到上述文件后，公司董
事会和管理层高度重视相关问题，并深刻反思在财务核算、内部控制等方面存在的
问题和不足，制定了可行的整改计划，认真进行整改。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于湖南证监局对公司采取责令改
正行政监管措施整改报告的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告
编号：2023-039）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字（2023）第 430004 号）。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
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