证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-078
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公
司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月
人，实到董事 9 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭
东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，
会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
（2023 年 10 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年 10 月）
》
详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作细则（2023 年 10 月）》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023
年 10 月 ） 》 详 见 2023 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
员会工作细则（2023 年 10 月）》
《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则 （ 2023 年 10 月 ）》 详 见 2023 年 10 月 31 日 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
