证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-061
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第
三季度报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
公司已经上海证券交易所审核同意，完成了向2022年限制性股票激励计划的激
励对象授予预留限制性股票的登记事项。登记完成后，公司的总股本发生变更，公
司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《咸亨国际科技股份有限公司章程》相
关条款进行变更。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-063）
及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
该事项已获公司2022年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交
股东大会审议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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