证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-054
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 10 月 26 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
本次董事会。
《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干
部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公
司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金
回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资
金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。
《回购报告书》、
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》内容详见
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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