证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-092
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召
开第六届董事会第二十九次会议，会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11
月22日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上
午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）在2023年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额
上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》披露的相关公告。
三、会议登记等事项
楼
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的
证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2023
年11月16日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
环投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议议案需逐项表决，对一级提案投票视为对各级子议案表达相同投票
意见。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件2
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动
机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议
案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案数：
（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
股委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
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