证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-194
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 29 日上午 10 时在公司控股子公司上
海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事
长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表
决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华回避表决。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于终止收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：
三、备查文件
意见；
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特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年十月二十九日
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