证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-089
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议通知于 2023 年 10 月 29 日以电话方式送达。会议于 2023 年 10 月 29
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可，为维护广大投资
者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基
础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
本次回购价格为不超过人民币 28.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董
事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回
购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状
况确定。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
的资金总额
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
本次拟回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币
价格不超过 28.00 元/股的条件下，按照回购金额上限测算，预计可回购股份数
量约为 7,142,857 股，约占公司目前已发行总股本的 0.84%；按照回购金额下限
测算，预计可回购股份数量约为 3,571,428 股，约占公司目前已发行总股本的
的股份数量为准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其
他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司用于本次拟回购的资金来源为自有资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即
回购期限自该日提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止实施本回购方案，则回购期限自董事会审
议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会
在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括
但不限于：
情况，制定本次回购的具体实施方案；
生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
终止实施本回购方案；
施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择
机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事
宜（若涉及）；
上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
以 上 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。公司独立董事对此事项发表了同
意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 11 月 22 日下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市余杭
区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室）召开 2023 年第一次临
时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开
特此公告。
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