上海易连实业集团股份有限公司独立董事
关于第十届十一次董事会相关事项的独立意见
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十一次董事
会会议于 2023 年 10 月 27 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二
分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况
进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见：
一、
《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》
的独立意见
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥
先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
我们一致认为：黄剑先生、王玉琥先生的教育背景、任职经历及职业素养符
合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验；
未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁
入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人
员任职资格的规定，故同意公司董事会聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经
理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监）。
(本页无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司独立董事关于公
司第十届第十一次董事会相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
仿古文 姊4-4 \~1tJL
俞敏 朱建民 吕天文
上海易连实业集团股份有限公司
二 0 二三年十月二十七日
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