证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-077
重庆建工集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600939 重庆建工 2023/11/2
二、 增加临时提案的情况说明
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 21 日公
告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.40%股份的股东重庆建工投资控
股有限责任公司，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，结合
公司实际情况，拟对《重庆建工集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关条
款进行修订。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通
过了本议案，详情请参阅公司于同日披露的“临 2023-074”号公告和《重庆建工独
立董事工作制度》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
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四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 9 点 30 分
召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日
至 2023 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述事项已经公司 2023 年 10 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第八次会议，以及 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议
审议通过，相关公告及附件于 2023 年 10 月 21 日和 10 月 30 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：不适用
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特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
《重庆建工投资控股有限责任公司关于增加重庆建工集团股份有限公司
附件：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 7 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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