证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-045
西安凯立新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事
会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司
会议室举行。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；
在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，为保障公司的
正常运行，现提名屈盛磊为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年
告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司监事会
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