证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-074
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于会计政策变更的公告》（临 2023-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《重庆建工公司信用类债券募集资金管理办法》
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详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公
司信用类债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《重庆建工公司信用类债券信息披露事务管理
制度》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公
司信用类债券信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
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