昊华能源: 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-30 00:00:00
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证券代码:601101   证券简称:昊华能源     公告编号:2023-042
       北京昊华能源股份有限公司
      第七届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  重要内容提示:
  ? 北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事李长
立先生和柴有国先生因有其他公务未能出席本次董事会,分别授
权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权。
  一、董事会会议召开情况
  公司第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日 16 时,
在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材
料于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事发出。
  本次会议应出席董事 10 人,实到董事 10 人(含授权董事)
                                。
公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会
议,分别授权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权;
公司董事孙力先生、独立董事贺佑国先生以视频方式出席本次会
议;公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
  本次会议召开符合《公司法》
              《公司章程》的有关规定,会议
由董事长董永站先生主持。
  二、董事会会议审议情况
  经表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
提供借款的议案
  经表决,同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过此议案。
  同意公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司
(以下简称“国泰化工”
          )提供总额度不超过 3 亿元的借款,期限
  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审
计委员会认为国泰化工应付账款余额较大,此次提供借款能够维
持国泰化工正常运转。
  特此公告。
                    北京昊华能源股份有限公司

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