证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董
事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。
于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先
生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并
代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》
进行修订。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
工作制度>的议案》
经审议，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《汇
通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。
计委员会工作规则>的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员
会工作规则》进行修订。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
名与薪酬考核委员会工作规则>的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪
酬考核委员会工作规则》进行修订。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作
规则》。
务所选聘制度>的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所
选聘制度》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
案》
经董事会审议，同意于 2023 年 11 月 15 日采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次需
提交股东大会表决的议案进行审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
作规则》；
特此公告。
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