证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-064
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 27 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董
事会第五次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，
全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经
过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-066）。
二、审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流
情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成
果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派
发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截
至 2023 年 9 月 30 日止，公司总股本 401,012,809 股，以此计算合计
拟派发现金红利 100,253,202.30 元（含税）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年前三季
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-067）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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