证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-062
伟时电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》
结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公
司经营成果，公司董事会提出本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金
红利 0.142 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 9 月 30 日
止，公司总股本 212,833,460 股，扣减不参与利润分配的回购专户股份 2,004,937
股，即 210,828,523 股为基数，拟派发现金红利 29,937,650.27 元（含税）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-065）
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《伟时电子股份
有限公司独立董事关于第二届会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-066）。
三、备查文件
案的独立意见》
特此公告。
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