证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-071
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀
主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规
和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》
经审议，全体监事认为，本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额为公司
开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价
合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司
的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们
一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-072）。
（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，全体监事认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2023
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
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