证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-055
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的
召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份
有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞
浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。
（三）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
润分配以方案实施前的公司总股本 120,195,477 股为基数，每股派发现金红利
分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020
年激励计划》”）、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年激
励计划》”）的相关规定，应对 2020 年、2021 年限制性股票激励计划的授予（含
预留）价格进行相应的调整。
根据 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由 86.023 元
/股调整为 85.817 元/股，2021 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞
浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励
计划授予价格的公告》（公告编号：2023-058）。
（四）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年激励计划》和《2020 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2020 年限制性股票激励计
划中有 8 名预留授予激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规
定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 52,714
股。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞
浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。
（五）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
根据《2020 年激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性
股票激励计划预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量
为 57,182 股。同意公司在激励计划规定的归属期限内为符合归属条件的 33 名激
励对象办理 57,182 股限制性股票的归属事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微
电子科技（苏州）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
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