证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-032
中国铁路通信信号股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 11
H 股股东人数 1
其中: A 股股东持有股份总数 6,726,053,668
H 股股东持有股份总数 466,786,736
其中: A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.514340
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.407882
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
请假。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
第四届董事会执行
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
良为公司
第四届董
事会执行
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数过半数
审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张方伟 王晓航
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
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