证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-109
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603685 晨丰科技 2023/11/1
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20%股份
的股东丁闵，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第三届监事会 2023 年第一次临时会议及第
三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
《关于公司〈2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
《关于公司本
次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象
免于发出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
提案人提请将上述议案提交公司于 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次
临时股东大会进行审议，与公司第三届董事会 2023 年第八次临时会议已确定的
其他待审议案一并由股东大会审议表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 24 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日
至 2023 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告〉的议案》
《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告〉的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议
案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案 1 已经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届监事会 2023 年第七次临
时会议及第三届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，相关公告于 2023 年
（http://www.sse.com.cn.）。
议案 2-10 已经公司于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届监事会 2023 年第一次
临时会议及第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过、议案 11-12 已经公
司于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，相
关公告于 2023 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn.）。
应回避表决的关联股东名称：丁闵
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告〉的议案》
《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉
的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出
要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人
宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
