莱绅通灵珠宝股份有限公司
会议资料
（股票代码：603900）
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一、 现场会议时间：2023年11月16日下午14:30
二、 网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
(四) 现场投票表决，进行计票和监票
(五) 宣布现场投票表决情况
(六) 股东交流
(七) 统计现场和网络合并表决结果
(八) 宣读本次股东大会决议
(九) 见证律师宣读法律意见书
(十) 会议结束
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间
尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业
道德规范，客观、公正的发表独立意见。
经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
致，其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。
详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东、股东代表审议。
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