莱绅通灵: 莱绅通灵2023年第一次临时股东大会资料

来源:证券之星 2023-10-28 00:00:00
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莱绅通灵珠宝股份有限公司
     会议资料
  (股票代码:603900)
  莱绅通灵珠宝股份有限公司
               莱绅通灵珠宝股份有限公司
一、   现场会议时间:2023年11月16日下午14:30
二、   网络投票时间:2023年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
三、   现场会议地点:南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、   会议联络方式:公司证券法务部,电话:025-52486808
五、   会议议程:
 (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
 (二) 推举现场投票计票人和监票人
 (三) 议案审议
 (四) 现场投票表决,进行计票和监票
 (五) 宣布现场投票表决情况
 (六) 股东交流
 (七) 统计现场和网络合并表决结果
 (八) 宣读本次股东大会决议
 (九) 见证律师宣读法律意见书
 (十) 会议结束
议案一:
           关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表:
  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构期间
尽职、尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业
道德规范,客观、公正的发表独立意见。
  经公司董事会审核,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
致,其中年报审计 95 万元(含税)、内控审计 20 万元(含税)。
  详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  请各位股东、股东代表审议。
                            莱绅通灵珠宝股份有限公司

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