证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-067
上海卓然工程技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23
日，向全体监事发出了会议的通知。2023 年 10 月 26 日，第三届监事会第四次
会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会
认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年第三季度的经营情况。公司 2023
年第三季度报告真实、公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
（一）《上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
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