证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-046
杭州晶华微电子股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监
事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2023 年 10 月 23 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法
规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出
本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信
用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允的反映公司的
资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律法规的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提 2023 年
前三季度资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年前三
季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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