证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-066
锦州神工半导体股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场的方式召开。会议已于 2023 年 10 月 20 日通
知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于
进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利
益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情
形。
综上，公司监事会同意《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金置换的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和
规范性文件及公司募集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度
不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
综上，公司监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司监事会
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