证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-032
上海天永智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日以通讯方式召开，会议由监事会主席
王良龙主持。
（二）本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。
监事会认为：
《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规
及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经
营成果，公司监事会及监事保证公司《2023年第三季度报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
