证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-051
广东奥马电器股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
易的议案》
公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”）签署《股权转
让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称“合
肥家电”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳中联资产评估有限公司
出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2023]第 162 号），并经交易双方协商
一致，确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意，《股权转让协议》约
定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进
行交割（以下简称“本次股权交割”）。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议
案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电 100%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-053）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据
以上公司生产经营需要，公司相应增加 2023 年度日常关联交易预计额度。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案
直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2023-055）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为降
低汇率大幅波动对公司经营的影响，公司拟增加 2023 年进行外汇套期保值业务
额度 5.4 亿美元（或等值欧元），上述额度内资金可循环滚动使用。该额度在公司
股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。
关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案
直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提
高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟增加使用
部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度 15 亿元人民币或等值
外币（含），该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度
股东大会召开日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行
理财额度的公告》（公告编号：2023-057）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。因业
务需要，公司拟增加 2023 年应收账款保理业务额度 5 亿元人民币或等值外币，
该额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大
会召开之日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度应收账款保理业务
额度的公告》（公告编号：2023-058）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。由于
业务需要和资金需求计划，公司拟新增向银行机构申请总额度不超过人民币 15
亿元或等值外币的综合授信额度。公司可根据银行具体条件选择最有利银行，上
述综合授信额度在公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年
度股东大会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2023-059）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司章程指引》及相关法律法规，结合公司相关经营管理实际情况，公司监事会
同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司经营管理实际情况，同意公
司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》。
三、备查文件
广东奥马电器股份有限公司
监事会
二〇二三年十月二十七日
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