证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-071
北京航天长峰股份有限公司
十二届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年
会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分
高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议
了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股
分配金额的议案。
基于公司股份总数变动原因，拟在维持 2023 年度中期利润分配
总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定 2023 年度中期利润
分配每 10 股派发现金红利 0.0353 元（含税），即调整后每 10 股派发
现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×
数点后 4 位）
，实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分
配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81 元（含税，
保留小数点后 2 位）
。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交股东大会审议表决。
三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议
案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023－073 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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