中国神华: 中国神华关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:601088   证券简称:中国神华      公告编号:临 2023-044
          中国神华能源股份有限公司
      关于第五届董事会第二十四次会议决议公告
  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  中国神华能源股份有限公司(“中国神华”)第五届董事会第二十四次会议
于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送
了会议通知,于 10 月 17 日发送了议程、议案等会议材料,并于 2023 年 10 月
会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 8 人,其中贾晋中、白重恩、陈汉文、刘晓
蕾董事以视频接入方式参会,袁国强董事以电话接入方式参会。执行董事吕志韧
召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议,监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和
《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
  本次会议审议并通过以下议案:
  (一)《关于〈中国神华能源股份有限公司 2023 年第三季度财务报告〉的
议案》
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  详见与本公告同时披露的《中国神华 2023 年第三季度报告》。
  (二)《关于〈中国神华能源股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  详见与本公告同时披露的《中国神华 2023 年第三季度报告》。
  (三)《关于向国能数智科技开发(北京)有限公司增资的议案》
亿元,由各股东采用认缴制,按所持股比同比例增资合计 8 亿元(其中持股比例
占 80%的中国神华认缴出资 6.4 亿元;持股比例占 20%的国能信息技术有限公司
认缴出资 1.6 亿元)。首期实缴资本金 3 亿元(其中中国神华出资 2.4 亿元;国
能信息技术有限公司出资 0.6 亿元),后续按需分期分批实缴到位。
不限于代表公司签署、补充、修改、执行上述增资相关文件,办理工商变更登记
手续等。
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  (四)《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会
议事规则〉的议案》
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委
员会议事规则》(2023 年 10 月修订)。
  (五)《关于修订〈中国神华能源股份有限公司董事会安全、健康、环保
及 ESG 工作委员会议事规则〉的议案》
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会安全、健康、
环保及 ESG 工作委员会议事规则》(2023 年 10 月修订)。
  (六)《关于修订〈中国神华能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》
  批准《中国神华能源股份有限公司独立董事工作规则》,现行《中国神华能
源股份有限公司独立董事制度》废止。
  表决情况:有权表决票 8 票,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。
  详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司独立董事工作规则》。
  特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
    总会计师、董事会秘书
        宋静刚

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国神华盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-