证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-103
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23
日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年10月26日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令
涌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
为反映公司2023年第三季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。
公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
董事会经审核后认为，公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据2023年8月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》第五
条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，
公司根据上述新规对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、
总经理孔令涌先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事万远鑫
先生为第四届董事会审计委员会委员，与李海臣先生（召集人）、毕晓婷女士共
同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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