证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-050
广东奥马电器股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年
董事 7 人。
会议由董事长胡殿謙先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（公告编号：2023-054）。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》
交易的议案》
同意公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”）签署《股
权转让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简
称“合肥家电”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳中联资产评估有限
（深中联评报字[2023]第 162 号），并经交易双方协
公司出具的《资产评估报告》
商一致，确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意，
《股权转让协议》约
定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进
行交割（以下简称“本次股权交割”）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先
生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电 100%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-053）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据
以上公司生产经营需要，公司相应增加 2023 年度日常关联交易预计额度。该额
度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之
日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先生、
徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2023-055）。
案》
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为减
少汇率大幅波动对公司生产经营产生的影响，公司拟增加 2023 年外汇套期保值
业务额度 5.4 亿美元（或等值欧元），上述额度内资金可循环滚动使用。该额度
自公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先生、
徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提
高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟增加使用
部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度 15 亿元人民币或等值
外币（含），该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年
度股东大会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行
理财额度的公告》（公告编号：2023-057）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。因业
务需要，公司拟增加 2023 年应收账款保理业务额度 5 亿元人民币或等值外币，
该额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大
会召开之日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度应收账款保理业务
额度的公告》（公告编号：2023-058）。
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。由于
业务和资金需要，公司拟新增向银行机构申请总额度不超过人民币 15 亿元或等
值外币的综合授信额度。公司可根据银行具体条件选择最有利银行，上述综合授
信额度在公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大
会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额
度的公告》（公告编号：2023-059）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上
市公司章程指引》及相关法律法规，结合公司相关经营管理实际情况，公司董事
会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，
同意公司对《独立董事制度》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。
根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司经营管理实际情况，同意公
司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》。
鉴于公司近期工作安排，公司将择期召开临时股东大会，提请股东大会审议
前述第二项至第九项议案，有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公
司董事会最终发出的股东大会通知为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于暂缓召开临时股东大会的公告》（公告
编号：2023-060）。
上述第二、三、四项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并对此发表
了事前认可意见；独立董事对上述第二、三、四、五、六、七项议案发表了同意
的独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》。
三、备查文件
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日
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