证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-099
纳思达股份有限公司
关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于注销 2019
年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
，同意对 2019 年股票期权激励
计划首次授予部分中不符合行权条件的 21 名离职激励对象已获授但尚未行权的股
票期权共计 164,550 份予以注销。具体内容公告如下：
一、公司 2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
会议，审议通过了《关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案，关联董事、监事均已回避表决，独立董事发表了独立意见，
公司独立董事邹雪城先生就提交股东大会审议的本次股票期权激励计划相关议案向
全体股东征集了投票权，监事会就公司 2019 年股票期权激励相关事项发表了专项审
核意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有
限公司 2019 年股票期权激励计划的法律意见书》，东方花旗证券有限公司出具了《东
方花旗证券有限公司关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报
告》。
划激励对象名单及职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次股
票期权激励对象提出的异议。2019 年 10 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2019
年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案》《关于核查<纳
思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议
案》等议案，关联股东已回避表决。
了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的
议案》《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案，
关联董事、监事均已回避表决，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调
整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。
成的公告》，公司完成了股票期权的授予登记工作，期权简称：纳思 JLC1，期权代
码：037838，向激励对象授予不超过 4,853.30 万份股票期权，分四期行权；本次期
权的授予日期：2019 年 10 月 31 日；授予人数：765 人，本次期权的行权价格：27.73
元/股，股票期权授予登记完成日：2019 年 11 月 12 日。
会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向
表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于纳思达
股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留期权授予及股票期权行权价格调整的
法律意见书》。
激励对象姓名及职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次预留
授予的激励对象提出的异议。2020 年 9 月 5 日，公司披露了《监事会关于 2019 年
股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
完成的公告》，公司完成了股票期权预留授予登记工作，期权简称：纳思 JLC2，期
权代码：037875，向预留授予激励对象授予不超过 987.93 万份股票期权，分三期行
权；预留授予日期：2020 年 8 月 27 日；预留授予人数：359 人，本次期权的行权价
格：37.77 元/股，股票期权预留授予登记完成日：2020 年 9 月 17 日。
次会议，分别审议通过了《关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期行权条件成就的议案》《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，北京市金杜（广州）
律师事务所出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权及注销部分股票期权之法律意
见书》《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划修订相关事项之法律意见书》、独立财务顾问出具了《东方证券承销保荐有
限公司关于纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）之独立财
务顾问报告》。
六届董事会第十一次会议<关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案>》，同意撤销第六届董事会第十一次会议《关于<纳思
达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其
相关股东大会审议程序。关联董事已回避表决。
期采用自主行权模式的提示性公告》，2019 年股票期权激励计划首次授予第一个行
权期符合行权条件的激励对象 735 名，可行权的股票期权数量共计 1,065.4478 万
份，占公司目前总股本 106,334.9999 万股的 1.002%，行权价格为 27.63 元/股；本
次实际可以行权期限为 2020 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 11 日止；截至公告披
露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股
票期权行权价格的议案》，同意将 2019 年股票期权激励计划首次授予的行权价格由
由 37.77 元/股调整为 37.65 元/股。关联董事、关联监事已回避表决。公司独立董
事对本次激励计划行权价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划行权价格调整
事项。
二十次会议，分别审议通过了《关于注销首次授予部分第一个行权期、第二个行权
期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，同意对 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授予
部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权以及离
职人员已获授尚未行权的股票期权合计 17,270,694 份予以注销。独立董事发表了独
立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了《北京市金杜（广州）律师事务所
关于纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及
预留授予部分第一个行权期未达到行权条件并注销股票期权之法律意见书》。公司
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 17,270,694 份股票期权
的注销手续。
分配预案》，公司以 2021 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），剩余的未分配利润留
待以后年度分配。
二十七次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部
分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，
同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二
个行权期的股票期权以及因激励对象离职及主体变更导致不符合激励条件的股票期
权合计 14,993,912 份予以注销。独立董事发表了独立意见，北京市金杜（广州）律
师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件
并注销股票期权之法律意见书》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成上述 14,993,912 份股票期权的注销手续。
实施的 2020 年度权益分派方案为：公司以现有总股本剔除已回购股份 2,189,200
股后的 1,413,857,738 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含
税）。本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 12 日，除权除息日为：2022 年 7
月 13 日，此次权益分派已于 2022 年 7 月 13 日实施完毕。
二十八次会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预
留授予股票期权行权价格的议案》，同意将 2019 年股票期权激励计划首次授予的行
权价格由 27.51 元/股调整为 27.41 元/股，将 2019 年股票期权激励计划预留授予的
行权价格由 37.65 元/股调整为 37.55 元/股。关联董事已回避表决。公司独立董事
对本次激励计划行权价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划行权价格调整事
项。
配预案》，以 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不
含已回购但未注销的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含
税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。
实施的 2022 年度权益分派方案为：以现有总股本 1,416,277,738 股剔除已回购股份
民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 21 日，除权除息日
为：2023 年 6 月 26 日，此次权益分派已于 2023 年 6 月 26 日实施完毕。
事会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权行权价格的议案》，同意将 2019 年股票期权激励计划首次授予的行权价格
由 27.41 元/股调整为 27.29 元/股，将 2019 年股票期权激励计划预留授予的行权价
格由 37.55 元/股调整为 37.43 元/股。关联董事已回避表决。公司独立董事对本次
激励计划行权价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划行权价格调整事项。
次会议，分别审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行
权条件成就的议案》《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的
议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，北京市金杜（广州）律
师事务所出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权及注销部分股票期权之法律意
见书》、独立财务顾问出具了《东方证券承销保荐有限公司关于纳思达股份有限公司
问报告》。
上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销股票期权的原因、依据、数量
公司股票期权激励计划首次授予股票期权中有 21 名激励对象已离职，上述人员
已不符合激励条件。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，以
及公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，公司拟注销上述 21 名激
励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 164,550 份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《2019 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，本次公司注销股票期权对公司股份总数不会产生影响，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权
激励管理办法》和《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要
的审议程序，且程序合法、有效，未损害公司及全体股东的权益。
因此，我们同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分中不符合行权条件的
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，履行了必要的审议程序，同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部
分中不符合行权条件的 21 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计
六、律师意见
截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的授权和批准，本次注
销的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需办
理注销登记手续，并根据本次注销的进展依法履行信息披露义务。
七、备查文件
激励计划首次授予部分第四个行权期行权及注销部分股票期权之法律意见书。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日
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