证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-044
中天服务股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的基本情况
简称“公司”）于2021年12月20日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监
事会第十四次会议通过了2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案，公司与发行对象上海天纪投资有限公司（以下简称“天纪投资”）
签署附条件生效的股份认购协议（以下简称“《股份认购协议》”）。
二次会议，会议审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议的议案》，鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票的发行价格及发
行数量进行调整，需对本次向特定对象发行股票方案相应内容进行同步调整，董
事会同意公司与特定对象天纪投资签署《中天服务股份有限公司与上海天纪投资
有限公司之向特定对象发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购
协议之补充协议》”）
二、《股份认购协议之补充协议》的主要内容
（一）合同名称、签订时间、合同主体
对象发行股份认购协议之补充协议》
甲方（发行人）：中天服务股份有限公司
乙方（认购人）：上海天纪投资有限公司
（二）对《股份认购协议》相关条款的变更
“本次发行中，乙方以现金认购甲方向其发行的不超过34,565,289股股份，
若甲方股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股资本公积
金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量上限将进行相应调整。最终发行数
量在甲方取得中国证监会关于本次发行的注册批文后，由甲方董事会根据股东大
会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”
“本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.84 元/股。本次发行的定价基准
日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下:
派发现金股利：P1=PO-D
送红股或转增股本：P1=PO/（1+N）
两项同时进行：P1=（PO-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，PO 为调整前发行价格，每股派发现金股利D，
每股送红股或转增股本数为 N。”
（三）其他事项
协议为附条件生效的协议，须在甲、乙双方签署且以下先决条件全部满足之日起
生效：
（1）甲方董事会、股东大会分别审议批准与本次发行调整有关的所有事宜；
（2）交易所审核同意本次发行，中国证监会同意注册本次发行。
补充协议生效后，即成为《股份认购协议》不可分割的组成部分。本补充协议与
《股份认购协议》冲突时，以本补充协议的约定为准。除本补充协议约定外，甲
乙双方一致同意《股份认购协议》其他条款保持不变，继续有效。
依法需要对本补充协议进行调整，双方应根据该等新规定进行善意协商，并对本
补充协议做出必要修改。
份正本均具有同等法律效力。
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二○二三年十月二十八日
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