证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-079
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围情况
鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围
由“一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内
木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口。许可
项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为“一般
项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安
装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许
可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”本次变更具
体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如
下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 一般项目：门窗制造加工；
玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制
第十三条 一般项目：门窗制造加工； 造；室内木门窗安装服务；金属门窗
玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制 工程施工；竹木碎屑加工处理；货物
造；室内木门窗安装服务；金属门窗 进出口；木材加工。许可项目：建设
工程施工；竹木碎屑加工处理；货物 工程施工。（依法须经批准的项目，
进出口。许可项目：建设工程施工。 经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
第一百一十条 董事会设董事长1名，可 第一百一十条 董事会设董事长1名，设
以设副董事长，均由董事会以全体董 副董事长1名，均由董事会以全体董事
事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：以通讯方式（
第一百一十五条 董事会召开临时董事 电话、传真、信函）或书面方式；通
会会议的通知方式为：以通讯方式（ 知时限为：会议召开前3天通知。情况
电话、传真、信函）或书面方式；通 紧急，需要尽快召开董事会临时会议
知时限为：会议召开前3天通知。 的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上作出说明。
第一百四十四条 监事会每6个月至少召
开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。情况紧急，需要尽快召
第一百四十四条 监事会每6个月至少召
开监事会临时会议的，可以随时通过
开一次会议。监事可以提议召开临时
口头或者电话等方式发出会议通知，
监事会会议。
且不受通知时限的限制，但召集人应
监事会决议应当经半数以上监事通过
当在会议上作出说明并进行会议记录
。
。
监事会决议应当经半数以上监事通过
。
本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请
股东大会授权董事会及或董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记
手续，授权有效期限为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至本
次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市
场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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