证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-069
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023
年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议中审议通过了《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分
网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 :
具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日
（七）出席对象：
有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
非累积投票提案
《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任保险的议案》
上述提案经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议、
第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http ://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）第 1、2、3 项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的
选举，各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事 7 人，
独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
（2）第 4 项提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。
（3）第 5 项提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。
（4）第 6 项提案与公司董事、监事、高级管理人员存在关联，在公司担任
董事、监事或高级管理人员的股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数。本提案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数
通过。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投
资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表
决结果。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 11 月 8 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址：湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
邮 编：313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），
出席浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人
依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任保险的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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