证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-039
北京万通新发展集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出。
本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司监事在全面了解和审阅公司《2023 年第三季度报告》后，发表如下意
见：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2023 年第三季度
报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；没有发现参与
《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告
编号：2023-040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2023-041）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
