证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—065
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出了以通讯方式召
开第十届监事会第二十二次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第
十届监事会第二十二次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第二十二次会议通知期限的议
案》
与会监事同意豁免公司第十届董事会第二十二次会议的通知期限，并于 2023
年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十二次会议。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《2023 年第三季度报告》
监事会对《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：
项规定；
息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
行为。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》
（详见公司同日披露
的 2023-066 号公告）
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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