证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-62 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第
二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2023 年 10 月 27 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议
室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，
出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
第三季度报告的议案》。
公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反
映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够
公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准
备。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用
最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金
融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效
率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲
置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司
提供 2024 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件：
特此公告。
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