证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-086
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届监
事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出,会议于 2023 年 10 月 26 日(星期四)在公司六楼 8 号会议室以现场表
决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭
曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
第三季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《英飞拓:2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-087)详见 2023 年 10
月 28 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》以及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
前三季度计提资产减值准备的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司的实际情
况。计提资产减值准备后,公司 2023 年第三季度财务报表能够更加公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合
规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《英飞拓:关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:
《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会