利民股份: 监事会决议公告

股票代码：002734         股票简称：利民股份          公告编号：2023-065
              利民控股集团股份有限公司
        第五届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27
日以现场和通讯表决方式在子公司苏州利民生物科技有限责任公司二楼会议室召
开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
   会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
   一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。
   经核查，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购价
格符合 2022 年激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，
同意公司 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格进行调整。
   本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分
限制性股票的公告》。
   二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
   经核查，监事会认为：公司 2022 年激励计划激励对象未满足业绩考核目标，
已不具备解除限售条件，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合
规。同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的
处理。
   本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
                            《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部
分限制性股票的公告》。
  三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止
实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》。
  经核查，监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购
注销限制性股票事项符合 2022 年激励计划的相关规定，董事会审议本次终止实施
激励计划并回购注销限制性股票事项的程序合法、合规，同意公司终止实施 2022
年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票。
  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制
性股票的公告》。
  四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》。
  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
  备查文件：
  特此公告。
                        利民控股集团股份有限公司监事会