证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-083
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（
（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年10月16日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2023年10月27日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举卞惠良先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举卞永刚先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据（
《公司法》、
《上市公司治理准则》及（
《公司章程》等相关规定，公司第
十一届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四
个专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
生担任审计委员会召集人；
女士担任提名委员会召集人；
先生担任战略委员会召集人；
君先生担任薪酬与考核委员会召集人。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任卞永刚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任何世辉先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任俞红霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
（www.sse.com.cn）披露的（
《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告
编号：2023-085）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
（www.sse.com.cn）披露的（
《江
苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、李屹峰先生、王志琴女士、陈君先
生、 林立先生简历详见公司 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的（
《江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十
六次会议决议公告》（公告编号：2023-076）。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
附件：
相关人员简历
俞红霞女士：1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委
会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任江阴兴佳新材料有限
公司监事，本公司财务负责人兼董事会秘书。
首页
微信公众号
证券之星APP
