证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-023
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-025）。
三、备查文件
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
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