证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2023-051
湖南梦洁家纺股份有限公司
第七届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次(临
时)会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼
三楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于 2023 年
理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取通讯表决的方式召开,应出席
会议董事 10 人,实际出席会议董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:
一、 以8票赞成、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季
度报告》。董事陈洁、罗庚宝无法保证2023年第三季度报告的真实、准确、完整、
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并投弃权票,弃权理由详见《关于部
分董事对第三季度报告有异议的说明公告》(公告编号:2023-052)。
《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-053)详见《证券时报》《证券
日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会