证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-097
浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意
见。
公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
鉴于公司 2020 员工持股计划存续期将于 2024 年 4 月 12 日到期，基于对公
司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2020 年员工持股计划存续期
延长二年，即存续期延长至 2026 年 4 月 10 日止。存续期内，如 2020 年员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如二年
延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后
续相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2023-
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日
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