证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-084
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
月 20 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平
先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为该报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-080）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分
治理制度进行更新修订：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-081）及其他相关公告。
（三）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》
董事会认为，公司依据实际情况对部分资产计提减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同
意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年前三季度计 提信用减值 准备及资 产减值准备 的公告》 （公告编号 ：2023-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
之独立意见。
特此公告。
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