证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-085
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事
长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符
合《公司法》
《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
第三季度报告的议案》。
《英飞拓：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）详见 2023 年 10
月 28 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
前三季度计提资产减值准备的议案》。
《英飞拓：关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 10 月 28 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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