证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-056
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票回购价格的议案》
，根据《厦门建霖健康家居
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）
（》以
下简称“
《激励计划（草案）》
”）的规定和公司 2021 年第一次临时
股东大会授权，董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”
）的限制性股票回购价格进行了调整。
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计
划的相关议案发表了独立意见。
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》
。
予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在
公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2021 年 11 月 24 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》
。
会，审议通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要》
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司随即披露了《关
于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的议案》
，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会
对本次授予事宜进行了核实。
议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与
限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进
行了核实。
分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公
示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予
激励对象有关的任何异议。2021 年 12 月 24 日，公司监事会披露
了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留
部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于 2021 年 12
月 22 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票首次授予登记完成的公告》
。
性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2021 年 12
月 23 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权首次授予登记完成的公告》
。
性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工
作，并于 2022 年 1 月 14 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于
登记完成的公告》
。
议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独
立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价
格的议案》
《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部
分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公
示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予
激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 11 日，公司监事会披露
了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余
预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记
工作，并于 2022 年 11 月 19 日披露了《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》
。
议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性
股票回购价格的议案》
《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。
议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行
权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。
与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》
。
议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独
立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分限制性股
票第一个解除限售期解锁暨上市的公告》
。
与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分股票期权
第一个行权期自主行权实施公告》
。
议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于
及注销部分股票期权的议案》
，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见。
二、本次调整回购价格的说明
公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通
过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
，以股权登记日的总
股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利
。本次利润分配方案已于 2023 年 6 月 21 日实施完
毕。
根据《激励计划（草案）
》的相关规定，激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公
司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整。
鉴于此，公司决定对本次激励计划限制性股票的回购价格进
行如下调整：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派
息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P
仍须大于 1。
本次调整后：
P=6.495-0.47=6.025 元/股。
元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
的回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）
》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2021 年
第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、
合规。因此，我们同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格
的调整。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）
》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
六、法律意见书
本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；
本次调整事项符合《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）
》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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